Coinbase被指从BCH内幕交易中获利


华尔街Fintech俱乐部要闻短评(11/19/2018-11/25/2018)

WSFC本周编译:金珮琪

 

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一项针对Coinbase集体诉讼案已经于11月20日上交给加州北区地方法院,提供了更多去年十二月交易所是如何利用内幕消息交易BCH (Bitcoin Cash) 而获利的细节。

这项文件列出了:原告认为Coinbase“对其推出BCH做出了虚假和欺骗性言论”的原因;交易所是如何故意导致BCH价格飙升同时压低BTC的价格;以及Coinbase的内部人员可以在其他客户之前买卖BCH。

原告解释道,这导致了Coinbase从客户的交易中获得了大量费用收入。Coinbase从中获得了BCH溢价价差,并避免了公司的”挤兑“。卖家急于利用溢价,在发布后的几分钟内关闭交易,以方便特定内部人员在此发布期间以高价出售BCH获取暴利。

关于当时价格的波动,文件中进行了详细的描述:当BCH在交易所上线后不久,在那些(已经下好订单准备交易的)内部人士的购买压力下,BCH的订单价格一度飙升至16000美元,交易价维持在8000美元到9000美元之间。而当时,BCH在其他交易所的交易价为2500美元到4000美元之间。

然后,Coinbase再以约9000美元的价格对(后入场的非内部人士的)订单进行冻结。当第二天打开时,BCH的价格停留在3000美元左右,导致非内部人员损失数千美元的资产。因为该交易所遵循的是“时间—价格优先”原则来进行交易。

此外,文件还表示,事后Coinbase还试图消除BCH这一段价格飙升的历史。目前,该官网上显示2017年12月19日和20日的价格分别为2384.7美元 、3501.48美元。

关于案件的最新进展,原告表示,目前正在寻求赔偿,具体金额以及诉讼期间发生的费用将在将在审判时确定。

根据规定,Coinbase必须在今年12月20日之前提供回复,在此之前,双方都有机会分别提交另一份回复,但听证会已定于2019年1月31日举行。

根据《财富》报道,今年7月24日,Coinbase发起了一项针对去年12月其雇员是否卷入了BTH的不正当交易。为此,公司聘请了两家知名的全国性律师事务所,检查其员工是否参加了此类活动。Coinbase的一位发言人向杂志透露,“独立内部调查”已经完成,2017年12月不存在BCH内幕交易。

 

 新闻来源https://www.coindesk.com/amended-suit-against-coinbase-details-bitcoin-cash-insider-trading-claims

https://www.scribd.com/document/393813660/Second-Amended-Class-Action-Coinbase#from_embed?campaign=SkimbitLtd&ad_group=100652X1574425Xf0c0d29b6e40f59d88cebfc038e79fb2&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate

http://fortune.com/2018/07/24/coinbase-insider-trading/

 

 

 

 

编者介绍

金珮琪:哥伦比亚大学统计学研究生在读,曾在上海政府部门从事招商引资工作。关注区块链技术和人工智能在金融领域方面的应用。

 

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